Cách tránh lừa đảo giao dịch | Deriv Blog

Lừa đảo giao dịch phổ biến hơn nhiều người nghĩ. Đó là lý do bạn cần nắm rõ các loại lừa đảo giao dịch khác nhau đang tồn tại và học cách phân biệt thật — giả. Dưới đây là một vài mẹo từ chúng tôi. 

Các loại lừa đảo giao dịch phổ biến

Lừa đảo bán tín hiệu giao dịch

Đây là một trong những loại lừa đảo phổ biến nhất trong giao dịch trực tuyến.  Người bán tín hiệu sẽ cung cấp một hệ thống được cho là có thể phát tín hiệu về các giao dịch có lợi nhuận với khoản lợi nhuận được đảm bảo, với một khoản phí. Sau khi trader thanh toán phí, những kẻ bán tín hiệu giả mạo này thường biến mất cùng số tiền, hoặc họ có thể cung cấp các tín hiệu sai lệch chỉ mang lại lợi nhuận cho broker.  

Tin tốt là những nhà cung cấp tín hiệu hợp pháp vẫn tồn tại. Họ sẽ không hứa hẹn lợi nhuận đảm bảo và có thể có các hồ sơ được kiểm toán độc lập, dễ tìm thấy khi tìm hiểu kỹ. 

Lừa đảo thổi giá và xả hàng

Điều này xảy ra khi những kẻ lừa đảo lan tin giả để đẩy giá trị của một số tài sản lên cao (thổi giá), dẫn đến việc mua vào ồ ạt và sự gia tăng giá trị tất yếu. Khi điều này xảy ra, kẻ lừa đảo sẽ bán tài sản của mình (xả hàng) và thu lợi nhuận trong khi các trader phải gánh chịu hậu quả sụp đổ. 

Các lừa đảo khác

Các lừa đảo giao dịch trực tuyến khác đến từ các chương trình hứa hẹn lợi suất cao, bot giả mạo dành cho trader, và các sơ đồ khác hứa hẹn lợi nhuận cao cho trader.  

Nhận diện broker hợp pháp

Với rất nhiều kẻ lừa đảo trên thị trường trực tuyến, chúng ta cần thực hiện mọi biện pháp phòng ngừa để tránh rơi vào bẫy của chúng. Vậy làm thế nào để bạn phân biệt nền tảng giao dịch trực tuyến chính danh? Dưới đây là các khuyến nghị của chúng tôi:

Họ thường được quản lý

Hãy luôn đảm bảo rằng nền tảng giao dịch và broker được quản lý. Có nhiều cơ quan quản lý giám sát các broker giao dịch trực tuyến để bảo vệ trader. Broker không được quản lý không phải tuân thủ bất kỳ quy tắc nào, nghĩa là bạn có nguy cơ không được bảo vệ khỏi mọi hành vi sai trái có thể xảy ra từ broker. 

Họ xác minh danh tính của bạn

Tất cả broker giao dịch được quản lý đều bắt buộc trader phải xác minh thông tin cá nhân trước khi giao dịch. Điều này là yêu cầu để tuân thủ các luật và quy định do các cơ quan quản lý ban hành. Trader thường phải trải qua quy trình xác minh nghiêm ngặt để xác thực danh tính — đây được gọi là quy trình KYC (know your customer), và quy trình này khác nhau tùy theo quốc gia.

Để đảm bảo đây không phải là một lừa đảo khác nhằm thu thập thông tin cá nhân của bạn, hãy tìm hiểu mọi thông tin có thể về broker để xác định tính hợp pháp của họ và biết chính xác ai đang thu thập thông tin của bạn. 

Họ có thành tích được chứng minh

Hãy đảm bảo bạn tìm hiểu kỹ về uy tín của broker. Kiểm tra các đánh giá, xem những trader khác đang thảo luận gì trong các diễn đàn giao dịch, và tìm hiểu mọi thông tin có thể về broker trước khi giao dịch.

Họ không “quá tốt để là thật”

Nếu những lời hứa hẹn lợi nhuận cao hoặc lợi nhuận ổn định từ nền tảng hoặc broker có vẻ quá tốt để là thật, thì thường là đúng như vậy. Hãy tin vào trực giác của bạn, và đừng bị lừa bởi những quảng cáo hào nhoáng. Các nền tảng giao dịch hợp pháp không bao giờ hứa hẹn lợi nhuận cao. Hãy nhớ — trong giao dịch, không có gì là được đảm bảo.

Họ có hỗ trợ khách hàng đáng tin cậy

Các nền tảng giao dịch và broker chính danh sẽ luôn sẵn sàng trả lời các câu hỏi của bạn và giúp giải quyết mọi vấn đề bạn gặp phải. Thêm vào đó, họ sẽ cung cấp các phương thức liên hệ đúng đắn và thiết thực. 

---

Sau khi bạn đã xác định được broker hợp pháp để giao dịch, hãy xem 3 mẹo hàng đầu để trở thành một trader thông minh của chúng tôi, và tìm hiểu lý do bạn nên bắt đầu hành trình giao dịch bằng tài khoản demo. 

Deriv được cấp phép và quản lý đầy đủ bởi Malta Financial Services Authority (MFSA), Vanuatu Financial Services Commission, British Virgin Islands Financial Services Commission, và Labuan Financial Services Authority. Để xem thông tin quản lý đầy đủ, hãy truy cập deriv.com/regulatory.